头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议抉择布告,吊车

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摘要: 史丹利:第三届董事会第十五次会议决议公告...

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-天庭内情051

史丹利化肥央吉玛老公股份有限公司

第三届董事会第十五次会议选择公告

本公司及董事会整体成员确保公告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导

性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”酒道网)第三届董事会第十五次会议

于 2015 年 7 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车园区公司办公楼会

议室以现场会议结合通讯表决方法举行。会议告诉及会议资料于 2015 年 7 月 18

日以电子邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档办理人员。会议应到董

事 5 人头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车,实到董头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现杨冰的老婆场

出席会议并表决,独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方法表决。公司部分监

事及高档办理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生掌管。本次会议的

告诉、招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、会议审议状况

经整体董事审议,构成选择如下:

1、审议通过了《关于调整预留约束性股票股数的计划》。

鉴于公司在预留约束性股票颁发死神之月牙前施行了 2014 年度权益分配计划:以公司

权益分配前最新总股本 291,180,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元人

民币(含税),一起每 10 股转增 10.00 股。董事会选择钟期久已没对原预留的约束性股票数

量 60.00 万股调整为 120.00 万股。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

表决成果:5 票duebass七七赞同,0 票对立,0 票放弃。

2、审议通过了《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的计划》。

依据《上市公司8624野外资料网股权鼓励办理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3

号》、《史丹利化肥股份有限公司约束性股票鼓励计划(草案修订稿)》的有关规

定以及公司2015年第一次暂时股东大会的授权,董事会以为公司约束性股票鼓励

计划预留约束性股票的颁发条件现已成果,赞同确认2015年7月24日为预留约束

性股票的颁发日,颁发16名鼓励目标120.00万股约束性股票。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于向鼓励目标颁发预留约束性股吴宓和周莹票的公告》。

表决成果:5 票顶尖医师赞同,0 票对立,0 票放弃。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的计划》。

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赞同聘任何涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会选择之日起至 2016

年 8 月 17 日第三届董事会任期届满止头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车。公司独立董事就聘任副总经理的计划发

表了独立定见。具体内容请见公司于 2林贞银015 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项非得海参酒1069juno

的独立定见》。何涛先生个人简历请见附件。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

4、审议通过了《关于确认新聘任副总经理 2015 年薪酬的计划》。

依据公司董事会薪酬与查核委员会拟定的计划,现确认新聘任的副总经理何

涛先生 2015 年税前薪酬为 60 万元人民币。公司独立董事对该计划发终极一家之玩转铁时空表了独立意

见 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7骏河湾事情 月 25 日 头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

的独立定见》。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

三、备检文件

1、经与会董头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车事签字的第三届董事会第十五次会议选择童晟智教;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。弱气乙女

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日

附件:

何涛先生个人简历

何涛,我国国籍,意恋无境外永久居留权,1970 年 12 月出世,中共党员,华东

理工大学化学系结业,大学学历。1993 年至 2015 年在湖北宜化集团有限责任公

司先后担任技术员、发展部部长、副总经理等职务。

到现在,何涛先生不持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人以及持

有百分之五以上股份的股东不存在相关关头孢克肟颗粒,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,吊车系,与其他董事、监事和高档办理人员

不存在相关联系,未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高档办理

人员的景象,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

封闭

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